Рефераты, курсовые и дипломы на заказ без предоплаты.  Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу.  рефераты, курсовые, дипломы на заказ без предоплаты в кратчайшие сроки  скидки и гарантии
Рефераты, курсовые, дипломные работы на заказ. Антиплагиат. Скидки
Прайс-лист Готовые работы Бесплатные материалы
ЗАКАЗАТЬ Специальности Банк рефератов
Консультации Статьи Подбор литературы
Готовые рефераты, курсовые и дипломы без предоплаты. Антиплагиат.
ЭКСПРЕСС - ЗАКАЗ:  для тех, кто экономит время и деньги при оформлении реферата,  курсовой, диплома на заказ

Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.

Поиск материалов

Проблемы расследования деятельности организованных преступных групп

Уголовный процесс

1. Общая характеристика расследования деятельности органи-

зованных преступных групп.

Анализ практики реагирования органов внутренних дел на

заявления, сообщения о преступлениях позволяет сделать вывод о

том, что повышается активность работы аппаратов РУОП по 2 выяв-

2лению преступлений 0. Так, несмотря на то, что по-прежнему среди

поводов к возбуждению уголовных дел по фактам проявлений дея-

тельности преступных структур основное место занимают заявле-

ния граждан (48%), тем не менее более 20% выявлены непосредс-

твенно работниками органов внутренних дел. Хотя пресса полна

сообщениями о деятельности преступных формирований, ни в одном

случае такие сообщения не явились поводом к возбуждению уго-

ловного дела.

Заметно повысилось качество проверки заявлений и сообще-

ний о преступлениях работниками органов внутренних дел, в том

числе работниками РУОП: по 72% уголовных дел в результате

предварительное проверки получены дополнительные данные о

преступлениях и лицах, их совершивших.

Основная тяжесть работы по рассмотрению заявлений и сооб-

щений о преступлениях по-прежнему лежит на следователях. Ими

возбуждается 86% уголовных дел о деятельности преступных

структур. Непосредственно аппаратами РУОП было возбуждено

только одно уголовное дело из всего числа изученных. Вместе с

тем в подразделениях по организованной преступности повышается

внимание к уголовно-процессуальной деятельности на стадии воз-

буждения уголовных дел. Так, в РУОП при УВД Нижегородской об-

ласти выделены сотрудники, функциональными обязанностями за

которыми закреплено рассмотрение заявлений и сообщений о прес-

5 -

туплениях и производство неотложных следственных действий.

Исследование показало, что в общем объеме деятельности опе-

ративных аппаратов 3 возрастает доля уголовно-процессуальной 0,

требующей достаточно высокой степени подготовки в области уго-

ловного процесса и криминалистики. По 27% изученных уголовных

дел неотложные следственные действия проводились работниками

БЭП и по такому же количеству - работниками РУОП. Большинство

неотложных следственных действий было проведено в течение 3

суток. Только по 16% - в срок свыше 10 суток.

Создание подразделений РУОП, это теперь очевидно, сделало

процесс расследования более интенсивным. Следователями и опе-

ративными работниками широко используется весь арсенал следс-

твенных действий. По 66% уголовных дел уже на первоначальном

этапе проведено проведено по 3 и более обысков, по 73% уголов-

ных дел работниками РУОП-УОП по поручению следователя выполне-

но по 3 и более следственных действий. По 70% уголовных дел

работники РУОП принимали непосредственное участие в проведении

следственных действий совместно со следователем. Следует,

правда, отметить, что эти показатели существенно различаются в

различных регионах.

Несомненный интерес представляет практика избрания по де-

лам о преступлениях организованных преступных формирований 2ме-

2ры пресечения 0 в виде содержания под стражей. Такую меру пресе-

чения следователи применяли практически по всем изученным уго-

ловных делам (исключение составляет лишь одно уголовное дело).

И это объяснимо в силу общественной опасности деятельности

преступных структур. Иначе выглядит судебная практика по воп-

росу применения мер пресечения. В последнее время в печати по-

явились интервью с руководителями судебных органов, в которых

утверждается, что количество освобождаемых из-под стражи обви-

няемых по решению судей достаточно невелико. Возможно это и

так, если вести речь о преступности в целом. Однако изучение

уголовных дел в отношении участников организованных преступных

структур показывает, что по 19, 3% из них судьями приняты имен-

но такие решения (прокурорами - только по 2, 3% уголовных дел).

В последние годы в криминалистике разработаны 2новые мето-

2ды доказывания 0, исследования собранных доказательств. Однако

широкое их применение в настоящее время связано с необходи-

мостью расширения финансирования деятельности экспертно-крими-

налистических подразделений, их профессионального укрепления.

Например, существенный вклад в борьбу с организованной прес-

тупностью могут внести фоноскопические исследования. Они поз-

воляют, в частности, превратить в доказательства многие дан-

ные, полученные путем проведения оперативно-розыскных меропри-

ятий. Так, изучение уголовных дел показало, что одним из важ-

нейших доказательств, способствовавших изобличению организато-

ров преступных формирований, являются результаты прослушивания

телефонных переговоров (10, 2%). Это уже неплохой показатель,

однако при усилении технико-криминалистического обеспечения

фоноскопических исследований он мог бы быть намного больше. В

настоящее время численность соответствующих лабораторий даже в

крупных экономических регионах России крайне мала. Фоноскопи-

ческие исследования проводятся месяцами, что затрудняет расс-

ледование деятельности прежде всего организованных преступных

сообществ.

То же можно сказать и о подразделениях, осуществляющих

генотипическую идентификацию. Проводимые ими исследования

крайне дороги. В США, например, одно такое исследование обхо-

дится в 400 долларов. Однако в результате таких исследований

открываются безграничные возможности доказывания. По следам

биологического происхождения можно идентифицировать человека,

что значительно облегчить процесс поиска и повысит раскрывае-

мость преступлений. Любые материальные затраты здесь окажутся

оправданными.

Расширение деятельности преступных структур, охватывающих

многие регионы России, ближнее и дальнее зарубежье, показыва-

ет, что здесь возникает много проблем организации расследова-

ния, выходящих на 2уровень межгосударственных отношений 0. Любые

попытки следователей расширить сферу расследования за пределы

своих регионов тут же наталкиваются на серьезнейшие проблемы.

64% следователей в качестве основной трудности в процессе вы-

явления межрегиональных связей преступных структур отметили

несвоевременность выполнения отдельных поручений в различных

регионах России, 54% - низкое качество их выполнения.

7 -

Длительность выполнения отдельных поручений, направляемых

в зарубежные государства как фактор, мешающий работе, отметили

44% следователей. Однако во многом это обусловлено тем, что

значительная часть следователей (43%) вообще не информированы

о порядке взаимодействия с правоохранительными органами других

государств.

Возникают сложности при выезде в заграничные командиров-

ки. В пограничных областях России на это указало от 63 до 83%

опрошенных следователей. При этом в беседах многие следователи

указали, что при хорошо отработанной системы взаимодействия с

правоохранительными органами других государств, при наличии со-

ответствующих договоров необходимость выезда в такие команди-

ровки в большинстве случаев вообще отпала бы. В решении этих

проблем - огромный резерв экономии государственных средств и

повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.

Исследования, проведенные в Московском институте МВД Рос-

сии, показали, что само по себе создание специализированных

служб по борьбе с организованной преступностью, образование

специализированных следственных подразделений еще не решает

автоматически стоящих перед ними проблем, одной из острейших

среди которых является 2проблема взаимодействия 0. В частности, в

числе служб, взаимодействие с которыми вызывает наибольшие

трудности, многие из опрошенных следователей указали подразде-

ления уголовного розыска (47%) и аппараты РУОП (около 36%).

Конкретно это выражается:

в несвоеременном и некачественном выполнении поручений

58% опрошенных;

в том, что следователи не привлекаются к разработке и

планированию операций по реализации оперативных материалов -

46%;

в том, что следователи недостаточно информируются о

результатах оперативно-розыскной деятельности - 37%;

в том, что следственно-оперативные группы не создаются

или их состав нестабилен - 33% опрошенных.

8 -

Весьма характерна в этом отношении ситуация, сложившаяся

в УВД Администрации Самарской области. При опросе следователей

специализированного отдела по расследованию организованной

преступной деятельности Следственного управления этого УВД ни

один из них не вспомнил ни одного случая, когда оперативные

работники УОП при УВД предложили бы спланировать совместные

действия по какому-то из дел оперативной разработки, ни один

из следователей ни разу не был ознакомлен с материалами дел

оперативного учета. Следователи не без оснований отмечают, что

информация, зафиксированная в делах оперативного учета и имею-

щая важное значение для раскрытия преступлений, от них нередко

утаивается. В процессе исследования был выявлен показательный

своей отрицательной характеристикой случай.

29 октября 1992 г. следователь СУ Железнодорожного РОВД

города Самары возбудил уголовное дело N 9218146 по ч. 3 ст. 145

УК по факту разбойного нападения на квартиру Купцовых. 21 де-

кабря 1992 г. в УОП УВД АСО заведено на организованную прес-

тупную группу оперативное дело N 076 под условным наименование

«Нахалы». Основанием для его заведения послужило сообщение Уп-

равления бывшего Министерства безопасности по Самарской облас-

ти о существовании организованной преступной группы, совершаю-

щей грабежи и разбойные нападения, в числе которых - нападение

на квартиру Купцовой. С самого начала работы по оперативному

делу в его материалах в рапорте оперуполномоченного имелась

точная информация о разбойном нападении члена этой преступной

группировки Панферова и других, вооруженных автоматом и писто-

летом, на кооператив «Успех», совершенном в городе Москве

(название и адрес кооператива, его местонахождение, характер

преступления, потерпевшие, территориальное отделение милиции,

занимавшееся данным фактом, и др.). Однако эти сведения от

следователя утаили, что повлекло значительные сложности в

расследовании тяжкого преступления и изобличении опасных прес-

тупников. Следователь впервые узнал об упомянутом факте раз-

бойного нападения лишь по истечении нескольких месяцев рассле-

дования, из показаний обвиняемого Панферова. Попытка подтве-

дить его паказания следственным путем успеха не имела. В ответ

на следственный запрос из Москвы был получен ответ, что данный

факт преступления там не зарегистрирован. После безуспешных

попыток следователя установить факт существования в Москве ко-

9 -

оператива «Успех», место его нахождения (обвиняемый, будучи

приезжим и действовавший в группе других соучастников, не смог

его точно назвать) и факт разбойного нападения уголовное дело

в этой части было прекращено за отсутствием события преступле-

ния. Однако прокуратура Самарской области признала данное ре-

шение необоснованным и отменила вынесенное посмтановление. Не-

обходиомсть тщательной проверки указанного факта послужила од-

ним из оснований возвращения уголовного дела на доследование.

В ходе дополнительного расследования в результате выезда с об-

виняемым в Москву и проверки его показаний на месте удалось

достоверно установить факт разбойного нападения (а также факт

укрытия его от учета в местном отделении милиции). Уголовное

дело в этой части было выделено в отдельное производство и

направлено по подследственности в СО ОВД Муниципального округа

«Коньково» города Москвы.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что боль-

шинство возникающих на практике проблем взаимодействия вполне

решаемы и это зависит прежде всего от организации работы на

местах. Такой вывод вытекает из анализа данных по отдельным

регионам. Так, в анкетах следователей из Санкт-Петербурга от-

сутствуют ссылки на трудности взаимодействия, очень редко они

встречаются в анкетах и следователей Нижегородской области. А

вот в Москве и Московской области на них указало от 50 до 60%

опрошенных.

То же вытекает и из анализа конкретных форм взаимодейс-

твия. В Санкт-Петербурге, Смоленске, Н. Новгороде следователи

практически не имеют претензий к организации деятельности

следственно-оперативных групп, а в Москве наличие недостатков

в их деятельности отметили 35% опрошенных следователей, в Мос-10 - ковской области - 61%.

Какими бы качественными не были оперативные разработки

участников преступных структур, какие бы силы не выделялись на

это, 2 конечный результат 0 всегда связан с итогами расследования

и судебного разбирательства по уголовному делу. А эта задача

становится день ото дня сложнее по мере срастания организован-

ной преступности с коммерческими и государственными структура-

ми, по мере развития и совершенствования преступных организа-

ций. Надо прямо сказать, что в настоящее время руководители

преступных структур, уклоняющиеся от непосредственного участия

в совершении преступлений, как правило остаются безнаказанны-

ми. При опросе 64% следователей указали, что как правило к

уголовной ответственности привлекаются исполнители преступле-

ний, а организаторы уходят от ответственности. По уголовным

делам, находящимся в производстве следователей подразделений

по организованной преступности, примерно только в 20% случаев

выявлены организаторы преступной группы, в 4% -наводчики, в 6%

лица, предоставлявшие технические средства и транспорт.

Как правило выявить и доказать существующие коррумпиро-

ванные связи преступных структур не удается - на это обстоя-

тельство указали 46% следователей. Иногда удается привлечь к

уголовной ответственности организаторов, и то лишь в связи с

их непосредственным участием в совершении преступлений - 41%,

в единичных случаях - 36%. 24% следователей вообще отметили,

что им никогда не приходилось привлекать к уголовной ответс-

твенности организаторов преступной деятельности (это особенно

примечательно при том, что опрашивались исключительно следова-

тели специализированных подразделений по борьбе с организован-

ной преступностью, имеющие значительный стаж работы). В анке-

тах подчас отмечалось, что сведения о наличии организаторов,

коррумпированных связей преступных формирований при расследо-

вании были получены, но д о к а з а т ь это в установленном в

уголовно-процессуальном законе порядке не удалось.

В процессе исследования изучался вопрос о том, какие 2ка-

2тегории преступлений 0 являются наиболее сложными для расследо-

вания. В настоящее время, по мнению опрошенных следователей,

это преступления в сфере банковской деятельности (отметили59%

опрошенных), взяточничество и коррупция (34%), групповые прес-

тупления, требующие выявления организаторов и других соучаст-

11 -

ников, преступления, связанные с деятельностью коммерческих

структур (29%), квалифицированное вымогательство (26%). Здесь

Предпринятое исследование вывело еще на одну актуальную

проблему, требующую особого внимания научных и практических

работников - активное 2противодействие преступных структур 0про-

цессу расследования. Еще несколько лет назад такой проблемы

практически не было, а в настоящее время только 17% опрошенных

следователей указали, что они не сталкивались с какими-либо

формами противодействия. В числе наиболее распространенных

способов противодействия расследованию опрошенные указали:

подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших,

свидетелей, членов их семей - 62%;

незаконные действия защитников обвиняемых, подозревае-

мых - 53%;

попытки влиять на ход расследования через средства мас-

совой информации - 27%;

попытки воздействовать на судей в целях принятия ими

тех или иных решений, выгодных обвиняемым - 24%.

Данные опроса следователей подтверждаются результатами

изучения уголовных дел. Так, в процессе расследования отказа-

лись от ранее данных показаний в сторону, благоприятную для

обвиняемых: свидетели - по 19% уголовных дел, потерпевшие - по

9%.

Интересно, что способы противодействия существенно отли-

чаются в различных регионах. Так, если в провинциальных горо-

дах попытки воздействовать на ход расследования через средства

массовой информации отметили не более 10% следователей, то для

Московской области этот показатель составил 79%.

В методическом плане мы должны вооружить следователей и

оперативных работников средствами и методами противодействия

попыткам преступных структур процессу доказывания по уголовным

делам. Исследования показали, что активное воздействие на

участников преступных структур дает свои результаты. С одной

стороны, например, участие защитников на предварительном

следствии дает возможность обвиняемым координировать свою дея-

тельность. По 85% изученных уголовных дел обвиняемые отказыва-

лись от ранее данных показаний, по 35% - организатор имел воз-

можность активно влиять на показания других соучастников. С

другой стороны, следователям и оперативным работникам по 27%

изученных уголовных дел удалось «расколоть» группу, вызвать

противоречия между соучастниками. В 75% случаев организаторы

изобличались именно их показаниями, в 36% - обвиняемые сообщи-

ли об иных соучастниках, по 26% - об иных эпизодах преступной

деятельности. Поэтому не так уж бессильны наши следователи и

оперативные работники в борьбе с организованной преступностью.

Был изучен, в частности, вопрос об источниках получения

профессиональных знаний. Полученные ответы следователей впе-

чатляют. Так, основным источником знаний о методах расследова-

ния деятельности преступных структур 67% следователей назвали

свой личный опыт. Советы коллег по работе в качестве такового

назвали 57%. Только 52% следователей в качестве источника про-

фессионально необходимых знаний назвали учебу в юридическом

вузе. массе. Только 36% следователей пополняют свои знания пу-

тем самостоятельного изучения научной литературы /а это, кста-

ти, может свидетельствовать одновременно и о ее качестве/. Мало

общаются следователи с оперативными работниками, с эксперта-

ми, сотрудниками других служб. Только 33% следователей указали

на такое общее как на источник получения профессиональных зна-

ний о методах расследования деятельности преступных структур.

Методическую помощь руководителей следственных аппаратов

отметили 25% опрошенных, что явно недостаточно и в какой-то

степени свидетельствует об уровне подготовки самих

руководителей. Не доходят до следователей выпуски бюллетеня СК

МВД России, хотя 24 % опрошенных отметили их полезность.

Бросается в глаза низкая эффективность таких форм

обучения как занятия в системе служебной подготовки- 15%

опрошенных, а также обучение на курсах повышения квалификации -

14%. /Здесь надо отметить, что проводившиеся в Институте опросы

следователей после окончания ими факультета повышения

квалификации Московского института дали куда как более высокие

показатели полезности обучения/.

Как полный провал методического обеспечения деятельности

следственного аппарата по расследованию

преступлений, совершаемых участниками преступных структур,

следует расценить тот факт, что только 1, 6% следователей

отметили как источник информации, необходимой для их

профессиональной деятельности, помощь

следователей-методистов. Даже публикации в средствах массовой

информации как источник знаний отметили 2, 4% следователей.

2. Проблемы выявления функциональных ролей участников

преступных групп.

Феномен организованной преступности, который ранее был в

основном предметом исследования криминологов, в настоящее вре-

мя привлекает все большее внимание специалистов в области ОРД,

криминалистики и уголовного процесса. Проведенные в Институте

исследования позволили получить ряд интересных данных о крими-

налистической характеристике преступных структур. Изучение ма-

териалов уголовных дел показало, что в числе обвиняемых членов

преступных групп 63% уже были ранее судимы за различные прес-

тупления. Такой высокий 2уровень рецидива 0нельзя, как это обыч-

но делалось ранее, ставить в вину органам внутренних дел. Я бы

сказал, напротив, что именно успешная деятельность аппаратов

РУОП позволила в какой-то мере выйти на ядро преступного мира.

Поэтому высокий уровень рецидива должен свидетельствовать в

настоящее время о положительных сторонах деятельности по раск-

рытию преступлений, совершаемых организованными преступными

формированиями.

Преступность профессионализируется: 56% обвиняемых по

уголовным делам о преступлениях, совершаемых участниками прес-

тупных структур, жили исключительно за счет средств, добытых

преступным путем. По 2роду занятий 0 значительную часть участни-

ков преступных структур составляют работники коммерческих ор-

ганизаций - 33%, работники частных охранных структур - 10%,

бывшие спортсмены - 19%, работники правоохранительных органов

(в том числе бывшие) - 11%. Наблюдается активное вовлечение в

деятельность преступных структур несовершеннолетних - среди

обвиняемых они составили 10%.

Анализ 2географии деятельности 0 преступных структур по ма-

териалам уголовных дел дал несколько неожиданные результаты:

81% всех преступлений были совершены в пределах одногорегиона,

лишь 4, 5% - за рубежом, только по 6, 8% изученных уголовных дел

есть эпизоды преступлений, совершенных в других регионах. Эти

Очевидно, что изучение структуры преступной

организации, доказывание вины отдельных участников сообщества в

настоящее время является чрезвычайно актуальной и сложной

проблемой как для органов расследования, так и для научных

работников. Отмечается, что в настоящее время для преступных

структур во все большей степени характерно наличие

«бюрократической надстройки», в которой выделяется группа

лидеров, осуществляющих стратегическое управление, формирующих

идеологию группы, консолидирующих усилия различных членов

группы, определяющих инвестиционную политику. 2/ Для

криминалистов наиболее сложной проблемой является определение

путей доказывания вины этой категории членов преступной

структуры.

Понятие организованной группы дается в ст. 17-1 УК:» Прес-

тупление признаетчя совершенным организованной гнруппой, если

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся

для совершения одного или нескольких преступлений.

Лицо, создавшее организованную группу либо руководившее

ею, несет ответственность за организацию и руководство органи-

зованной группой, а также за все совершенные указанной группой

преступления, если они охватывались его умыслом»

Первым этапом в решении указанной научной задачи должна

быть конкретизация целей расследования. Это невозможно без

функционального анализа преступных структур, без выявления на

его основе ролевых функций их участников. Можно

предположить, что главным здесь будет исследование функций

преступного управления. Именно в наличии таких функций и в их

реализации в преступной деятельности и заключается ключевая

особенность феномена организованной преступности.

1/ Лузгин И. М. Некоторые аспекты изучения организованной

преступности//Вестник Московского университета. Сер. 11. Право.

1991. N6. С. 28.

2/Организованная преступность-2. Под ред А. И. Долговой и

С. В. Дьякова. -М.: Криминологическая ассоциация, 1993. С. 115-116.

В теории управления проблема функций разработана

достаточно хорошо. 3/Применительно к проблеме организованной

преступности нас будет интересовать следующие две группы

функций: функции процесса управления и функции

обеспечения. Именно такой подход позволяет правильно

сформулировать тактические задачи расследования применительно

к изучению деятельности преступных структур. Постановка таких

задач - хотя и первый, но чрезвычайно важный этап деятельности

как следователей, так и оперативных работников.

В числе функций процесса криминального управления можно

выделить следующие функции:

1/ функция информационного обеспечения преступной

деятельности: изучение конъюктуры, выбор объектов и предметов

преступного посягательства, собирание информации о них, изучение

системы охраны и обеспечения безопасности, поиск лиц, которые

могли бы способствовать совершению преступления, поиск

технических средств совершения преступлений, оружия и

транспорта и т.д.;

2/ функция принятия криминального решения на совершение

преступления: определение объекта и предмета преступного

посягательства, места и времени совершения

преступления, способов его совершения, места сбыта

похищенного, способа укрывательства преступления, способов

обеспечения безопасности преступной деятельности, определение

исполнителей, роли каждого из них и т.д.;

3/ функция организации исполнения криминального

решения: доведение преступного замысла до исполнителей, их

инструктаж, создание мотивации на совершение преступления /

запугивание, аппеллирование к групповым преступным установкам

и криминальным традициям, определение доли каждого в

распределении средств, добытых преступным путём, координация

преступной группой деятельности, особенно при её осуществлении

в различных регионах, установление контактов с другими

преступными структурами и т.д. /;

4/ функция контроля и регулирования также может быть

выделена в деятельности преступных структур, она может

осуществляться как непосредственно организаторами преступного

сообщества, так и иными членами ядра преступной группировки. В

любом случае и на эти аспекты деятенльности преступных

структур должно быть обращено внимание следователей и

оперативных работников.

Установление фактов, относящихся к реализации различных

функций преступного управления, в комплексе позволяет

установить главный факт - наличие преступного управления и

круг его субъектов.

В деятельности преступных структур должно выявляться и

доказываться наличие ещё одной группы функций преступного

управления - обеспечивающих. И здесь прослеживается

закономерность универсальности функций для любых видов

организованной социальной деятельности, в том числе

криминальной:

1/ функция кадрового обеспечения/ вовлечение лиц в

деятельность преступной структуры, меры по обеспечению

подготовки членов преступных структур в части владения

оружием, приёмами борьбы и т.д. Применительно в расследованию

преступлений, совершаемых организованными преступными

структурами нельзя ограничиваться установлением самого факта

причастности к совершению конкретных преступлений, необходимо

выявлять и доказывать, кто и как вовлекал конкретное лицо, в том

11 -

числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества;

2/ функция материально-технического обеспечения

выражается в создании фондов денежных средств преступного

сообщества / «общака»/, в их сохранности, в определении порядка

их использования, в приобретении транспортных

средств, помещений, оружия и других орудий совершения

преступления;

3/ нельзя игнорировать и функцию формирования мотиваций у

участников преступных структур. Здесь речь должна идти о выяв-

лении проявлений «преступного воспитания», воздействия на пси-

хологию членов группировки. Безусловно, при отсутствии специаль-

ной уголовно-правовой нормы, устанавливающей отвественность ор-

ганизаторов преступных структур, большинству следователей

трудно привить мысль о необходимости углублённого исследования

этих вопросов, однако и при действующем законодательстве эти

факторы, в общем-то далёкие от события преступления, важны с

точки зрения установления вины руководителей преступных струк-

тур.

Выявление ролевых функций участников преступных структур

в полном объеме в процессе расследования представляется зада-

чей трудноразрешимой. Однако установление участия конкретного

лица в деятельности организованной преступной структуры хотя

бы в рамках реализации в какой-то части одной из функций уже

позволяет судить и о наличии преступной организации, и о вине

ее участников. Решение этой задачи облегчается тем, что далеко

не всегда обвиняемые и их защитники, а также свидетели четко

представляют себе значения той или иной информации, которая мо-

жет быть использована следователем для доказывания наличия

преступной организации и индивидуализации вины каждого из ее

участников.

3. Особенности информационно-аналитической работы при

расследовании.

Одной из основных особенностей процесса расследования

деятельности преступных структур является сложность

информационно-аналитической работы и принятия

решений, обусловленная:

1/ большим числом участников уголовного

процесса, попадающих в сферу внимания следователей и

оперативных работников;

2/ значительным числом эпизодов преступной

деятельности, подлежащих исследованию в процессе расследования

преступлений;

3/ ограниченными сроками принятия тактических

решений, быстрым изменением ситуации;

3 -

4/ наличием большого количества факторов

/критериев/, которые необходимо учитывать при принятии

тактических и иных решений;

5/ более широким по сравнению с другими категориями

уголовных дел кругом тактических задач, которые приходится

решать следователю и оперативным работникам, в числе которым в

первую очередь необходимо отметить:

сохранение тайны следствия;

обеспечение безопасности участников расследования;

борьбу с противодействием расследованию участников

преступных структур;

6/ значительным числом лиц, участвующих в раскрытии и

расследовании преступлений, что создает существенные трудности

в полноте и своевременном обмене информацией, собранной

различными сотрудниками.

Информационно-аналитическая работа при расследовании

преступлений - это собирание, хранение, систематизация и анализ

доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия

оптимальных для данной следственной ситуации

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических

решений, а также в целях обеспечения деятельности

взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания.

Тактическое решение следователя - это основанный на

анализе следственной ситуации и следственной обстановки

волевой акт по определению тактических целей и путей их

достижения.

В условиях быстрого научно-технического прогресса

техника информационно-аналитической работы следователя

претерпевает быстрые изменения. Поэтому о некоторых

методах, основанных на безмашинных способах обработки

информации, приходится говорить уже в прошедшем времени.

Безмашинные способы собирания, систематизации и оценки

информации могут осуществляться в следующих формах:

1. Конспекты результатов проведения отдельных

следственных действий. Здесь в краткой форме отражаются

основные сведения о доказательственной и ориентирующей

информации применительно к каждому из следственных

действий. При этом целесообразно указывать тома и листы

5 -

уголовного дела. Такой конспект может быть применен при

планировании расследования, при подготовке процессуальных

документов, особенно обвинительных заключений, а также при

подготовке к проведению других следственных действий, в

частности, допросов обвиняемых и подозреваемых. Такой конспект

особенно необходим при наличии значительного числа

обвиняемых, проходящих по данному уголовному делу, и

значительного числа эпизодов преступной деятельности.

2. Схемы преступных связей, схемы связей внутри преступной

группы, схемы, отражающие функциональные роли участников

преступных структур. При значительном числе участников

преступных структур целесообразно делать несколько таких схем,

в зависимости от сфер деятельности и от отдельных

объектов, территорий, на которых она осуществляется.

Графические схемы необходимы также при анализе движения

наркотиков, товарно-материальных ценностей, банковских

документов и т.д.

Большую пользу с точки зрения анализа доказательственной

и ориентирующей информации приносят «шахматки», в которых по

вертикали указываются эпизоды преступной деятельности, по

горизонтали - участники преступных структур, а в отдельных

графах-доказательства, собранные по данному эпизоду и в

отношении данного лица.

3. При совершении преступлений в различных регионах

положительный эффект в процессе раскрытия деятельности

преступных структур, выявлении серийных преступлений дает

аналитическая работа с использованием географических карт. При

этом основное внимание уделяется связи мест совершения

преступлений и расположения коммуникаций / железных

дорог, водных и железнодорожных магистралей и т.д. /. Основной

7 -

целью такого анализа является выявление серийных преступлений

и постоянного местонахождения /места жительства/ преступников.

4. В борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе

значительные результаты могут быть получены при анализе данных

аэрокосмической съемки в целях выявления незаконных посевов

наркотикосодержащих растений.

5. Традиционным и достаточно распространенным способом

анализа доказательственной и ориентирующей информации является

ведение различного рода картотек. В зависимости от характера

расследуемого уголовного дела или группы уголовных дел,

используются различные приемы группировки информации. Наиболее

распространенной является составление двух групп карточек: на

эпизоды преступной деятельности / в карточках указываются

8 -

участники совершения данного эпизода, доказательства, сведения о

потерпевших и предметах преступного посягательства / и на

отдельных обвиняемых / эпизоды, в совершении которых он

принимал участие, сведения о доказательствах вины и другие

данные /. После проведения каждого следственного действия /

получения информации от оперативных работников/ в те или иные

карточки вносятся соответствующие дополнения.

Карточки могут заводиться и по иным основаниям / на

регионы совершения преступлений, на объекты, так или иначе

связанные с ними/. Следователи, специализирующиеся на раскрытии

неочевидных преступлений, работающие в составе

следственно-оперативных групп, ведут картотеки похищенных

предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о

нераскрытых преступлениях, а также картотеки по микрорайонам, в

которых совершались данные преступления. Это позволяет

правильно оценить информацию, которая может быть получена при

расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое

уголовное дело или материал.

Ранее в практике деятельности следственного аппарата для

осуществления информационно-аналитической деятельности

применялись специальные карточки с краевой перфорацией. С

появлением средств вычислительной техники такие карточки

практически вышли из употребления.

6. Значительный объем информации может быть получен

следователем при кропотливой работе с документами различных

организаций и предприятий. Так, по факту мошеннического

завладения ювелирными украшениями в специализированном

магазине путем подделки кассового чека в г. Харькове было

возбуждено уголовное дело, которое в течение длительного

времени оставалось нераскрытым. Известно было только, что

преступление совершено лицом с признаками внешности одной из

закавказских национальностей.

Следователем была выдвинута версия о том, что преступник

является гастролером, совершающим кражи в различных

городах. Ответы на запросы в различные МВД-УВД дали возможность

подтвердить эту версию и установить целый ряд городов Украины

и России, в которых были совершены аналогичные

преступления. Далее следователь выдвинул версию о том, что во

время приезда в тот или иной город преступник мог

9 -

останавливаться в гостинице. В течение нескольких недель

следователем и оперативными работниками в различных городах

изучались документы гостиниц и составлялись списки лиц

, которые могли быть причастны к совершению преступлений и в

дни совершения преступлений проживали там. Составленные списки

затем сверялись. Выявление по нескольким спискам

лица, проживавшего во всех указанных городах в момент

совершения преступлений позволило прямо установить

преступника.

Существенно повысить качество и эффективность

информационно-аналитической работы следователей и оперативных

работников при расследовании деятельности преступных структур

позволяет использование средств вычислительной техники. Они

могут быть использованы при решении самых различных

аналитических задач.

1. Для составления сложных аналитических процессуальных

документов /обвинительных заключений, постановлений о продлении

сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и

других/; решение этой задачи осуществляется с использованием

текстовых редакторов, но и автоматизированных

информационно-поисковых систем/АИПС/, которые позволяют

формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по

эпизодам преступной деятельности, по предметам преступного

посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной

ответственности. Использование этих методов в деятельности

следственной части Следственного комитета МВД России на базе

АИПС «Бинар-3» позволило резко сократить время, затрачиваемое

на составление обвинительных заключений даже по наиболее

сложным и большим по объему уголовным делам.

2. В процессе расследования могут также использоваться

подсистемы информационного обеспечения работы следователей и

работников дознания с доказательственной и ориентирующей ин-

формацией. В настоящее время они работают на базе АИПС. В

Следственном управлении ГУВД г. Москвы используется АИПС

«Арсенал», созданная на базе программного средства «ФЛИНТ». В

других регионах, правоохранительных органах используются и иные

АИПС. Различия между ними - в быстродействии, интерфейсе, но не

в принципах функционирования. Здесь главным является

проектирование структур баз данных, детализация и логическая

10 -

стройность тезаурусов / классификаторов информации /. В числе

основных направлений использования АИПС в деятельности

следователей и органов дознания при анализе доказательственной

и ориентирующей информации можно назвать следующие:

анализ информации по одному сложному, многоэпизодному

уголовному делу, по которому к уголовной ответственности

привлекается несколько человек; здесь информация группируется

по эпизодам, объектам, лицам, времени, месту совершения

преступлений, по типу имеющихся доказательств, что позволяет

систематизировать всю имеющуюся информацию и в необходимых

случаях получать ее в определенной структуре, например, по

схеме: лицо- эпизод - доказательства и ориентирующая

информация; это очень важно, в частности, при подготовке к

проведению сложных допросов, других следственных действий;

анализ информации по группе уголовных дел:

приостановленных за неустановлением лица, подлежащего

привлечению в качестве обвиняемого, возбужденных по

многочисленным фактам совершения преступлений, особенно в

условиях чрезвычайных ситуаций; в свое время при расследовании

многочисленных преступлений, совершенных на почве

межнациональных столкновений в г. Сумгаите именно использование

АИПС, в которую были включены данные по многим уголовным

делам, находящимся в производстве различных

следователей, позволило выявить те из них, которые могли быть

совершены одними лицами;

анализ информации о движении товарно-материальных

ценностей, документов и т.д.; такой анализ крайне необходим при

проведении документальных ревизий, при расследовании

многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным

рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской

деятельности: так, в Следственном комитете МВД РФ на базе

системы «Бинар-3» осуществляется анализ информации о

поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов

России, что позволяет выявлять фирмы, банки и конкретных

лиц, участвующих в совершении этих преступлений.

При расследовании деятельности организованных преступных

структур возникает необходимость решения

поисковых, аналитических задач в графическом режиме, например,

путем составления схемы преступных связей в криминальной

11 -

группировке. Зачастую при использовании графических схем решить

эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности

преступных связей, а также из-за необходимости показать

содержание таких связей. Современные компьютерные разработки

позволяют во многом решить эту проблему. Так в Институте

проблем информации Российской академии наук разрабатывается

система «Спрут», специально ориентированная на выявление и

моделирование связей в преступных группировках. Она позволяет

фиксировать и информацию, отражающую качественные

характеристики таких связей /коррупция, родственные связи и

т. д. /. Аналогичные системы, например, система «Кондор»/ г. Омск/

позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической

работы следователей по уголовным делам.

Актуальной проблемой улучшения процесса

информационно-аналитической работы при расследовании

преступлений является более широкое использование

следователями автоматизированных криминалистических учетов.

Значительная часть учетов в настоящее время ведется на

основе текстовой информации. И здесь в основе использования

АИПС должна лежать система понятий для описания информации и

осуществления поиска. Такие понятия, объединенные в

классификаторы, в настоящее время даны в

документах, утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993

года /приложение 2 /.


Описание предмета: «Уголовный процесс»

Уголовный процесс - отрасль права регламентирующая деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел, осуществляемая в порядке, установленном уголовно-процессуальным правом, предписанными им средствами и способами.

Литература

  1. Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 400 с.
  2. С.В. Болотов, С.М. Проява. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных взаимоотношений. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. – 128 с.
  3. И.В. Годунов. Организованная преступность от расцвета до заката. – М.: Академический проект, 2008. – 452 с.
  4. Организованная преступность. – М.: Юридическая литература, 1989. – 352 с.
  5. И.В. Годунов. Организованная преступность от расцвета до заката. 2-ое изд. – М.: Академический Проект, 2008. – 624 с.
  6. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы. Технологические карты на каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. – М.: Учитель, 2014. – 296 с.
  7. Анна Репецкая. Экономическая организованная преступность в России. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 320 с.
  8. Александр Ростокинский. Современный экстремизм. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 160 с.
  9. Ольга Белокобыльская und Максим Белокобыльский. Тактика следственных действий по делам об убийствах, совершенных ОПГ. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 76 с.
  10. Геннадий Курганов. Противодействие организованной преступности в условиях УИС России. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 72 с.
  11. Марина Кардашевская, Сергей Никонович und Владимир Абрамов. Криминалистические проблемы расследования отдельных видов хищений. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 264 с.
  12. Аналитические тетради ИЛА РАН. Выпуск 24. Организованная преступность - вызов безопасности Латинской Америки. – М.: Институт Латинской Америки РАН, 2014. – 100 с.
  13. С.Ф. Виноградова, В.Ю. Бабчинская. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы. Технологические карты на каждый день. – М.: Учитель, 2015. – 344 с.
  14. Н.В. Лободина. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми средней группы. Технологические карты на каждый день по программе "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. – М.: Учитель, 2016. – 252 с.
  15. Н.В. Лободина. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми средней группы. Технологические карты на каждый день. – М.: Учитель, 2016. – 284 с.
  16. Е.В. Топильская. Криминология организованной преступности. В 2 томах. Том 2. Противодействие организованной преступности в документах. – М.: Алеф-Пресс, 2015. – 600 с.
  17. Н.П. Яблоков. Организованная преступная деятельность. Теория и практика расследования. Учебное пособие. – М.: Норма, Инфра-М, 2016. – 224 с.


Готовые работы

Тема и предметТип, объем и цена работы
Ответственность за мошенничество по российскому уголовному праву
Уголовное право
Диплом
104 стр. / 10200 руб.
Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности
Уголовный процесс
Диплом
63 стр. / 5900 руб.



Задайте свой вопрос по вашей работе

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.






Добавить файл к заказу

- осталось написать email или телефон

Внимание!

Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.

Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов, чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.

Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Карта сайта ЗАКАЗАТЬ
Цены, скидки и акции
Реферат, доклад, эссе, контрольная 150 р./стр.
Курсовая от 175 р./стр.
Отчёт по практике 150 р./стр.
ВКР, дипломная от 200 р./стр.
Скидки. Антиплагиат.
Поделиться
Реклама



Мы в социальных сетях
Отзывы
Мила, 25.04
юлечка, большое вам спасибо, за работу я получила 5.